Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos no esquema de corrupção.

Para o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e de que a transação não envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual este contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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Do tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”